中國(guó)AI網(wǎng)報(bào)訊 韓國(guó)金融信息分析院（FIU）預(yù)計(jì)將對(duì)國(guó)內(nèi)多家虛擬資產(chǎn)交易所違反反洗錢義務(wù)的行為陸續(xù)實(shí)施制裁。金融當(dāng)局計(jì)劃按照“先進(jìn)先出”的原則，依據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的順序，對(duì)交易所進(jìn)行機(jī)構(gòu)和人員制裁并處以罰款（???）。

FIU 在對(duì) Dunamu 實(shí)施制裁后，計(jì)劃對(duì)剩余的虛擬資產(chǎn)交易所采取制裁措施。此前，金融監(jiān)督院（FSS）自去年起，已對(duì) Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAX 進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，以檢查其客戶身份識(shí)別制度（KYC）違規(guī)等反洗錢義務(wù)履行情況。

制裁順序?qū)⒆裱F(xiàn)場(chǎng)檢查的順序，即 Dunamu（去年 8 月）、Korbit（10 月）、GOPAX（12 月）、Bithumb（今年 3 月）、Coinone（4 月）。不過(guò)，鑒于 Bithumb 近期因訂單簿問(wèn)題接受了額外的現(xiàn)場(chǎng)檢查，其制裁順序可能會(huì)推遲。

制裁程序?qū)⑴c Dunamu 類似，先確定人員和機(jī)構(gòu)制裁，再進(jìn)行罰款（???）處分。此前在今年 2 月，F(xiàn)IU 依據(jù)《特定金融信息法》（???）對(duì) Dunamu 的 CEO 處以“問(wèn)責(zé)警告”，并對(duì)機(jī)構(gòu)處以“暫停新客戶存取款 3 個(gè)月”的重罰；并在 6 日處以 352 億韓元的罰款。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)，由于其他交易所的違規(guī)行為（如 KYC 違規(guī)、未報(bào)告可疑交易）大致相似，其制裁力度也將與 Dunamu 相近，難以避免重罰，罰款規(guī)模也可能達(dá)到數(shù)百億韓元。預(yù)計(jì) FIU 對(duì)剩余四家交易所的制裁可能難以在今年內(nèi)完成，大部分制裁預(yù)計(jì)將在明年上半年結(jié)束。